Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LUBAWA S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2012 r. o godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim wyznaczone w siedzibie Spółki na dzień 26 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 409 par. 1 K.s.h. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2011 wybiera się ………………….

Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 26 czerwca 2011 r.:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i potwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2011 (01.01.2011-31.12.2011 r.) przedłożonego wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011 (01.01.2011 -31.12.2011 r.).
8) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011 (01.01.2011-31.12.2011 r.).
9) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2011 (01.01.2011-31.12.2011 r.) przedłożonego wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
10) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2011 (01.01.2011-31.12.2011 r.).
11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2011.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2011.
13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2011.
14) Wolne wnioski.
15) Zamknięcie obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2011 powołuje następującą osobę …………………………

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2011 powołuje następującą osobę …………………………

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2011 powołuje następującą osobę …………………………

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 r. (01.01.2011 -31.12.2011 r.) przedłożone wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składają się:
1) bilans za rok obrotowy 2011 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2011 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 177.745.026,75 złotych,
2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 r. tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości 3.144.616,30 złotych,
3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 102.572.507,26 złotych,
4) rachunek przepływów finansowych za rok obrotowy 2011 tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.052.039,94 złotych,
5) informacje i objaśnienia dodatkowe za rok obrotowy 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 r. (01.01.2011 -31.12.2011 r.).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 r. (01.01.2011-31.12.2011 r.).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, za rok obrotowy 2011 r. (01.01.2011- 31.12.2011 r.) przedłożone wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składają się:
1) bilans za rok obrotowy 2011 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2011 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 306.631.487,19 złotych,
2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 r. tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości 39.725.840,33 złotych,
3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 144.593.361,94 złotych,
4) rachunek przepływów finansowych za rok obrotowy 2011 tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.448.953,16 złotych,
5) informacje i objaśnienia dodatkowe za rok obrotowy 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, w roku obrotowym 2011 r. (01.01.2011-31.12.2011 r.).

Stratę za rok obrotowy 2011 r. (01.01.2011-31.12.2011 r.) w wysokości 3.145.000 złotych w całości pokrywa się z kapitału zapasowego, który na dzień 31.12.2010 r. wynosi 33.338.475,07 złotych.

Udziela się absolutorium Piotrowi Ostaszewskiemu z tytułu pełnionej przez niego funkcji Prezesa Zarządu LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2011 r. (od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r.).

Udziela się absolutorium Jarosławowi Szpakowi z tytułu pełnionej przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2011 r. (od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.).

Nie udziela się absolutorium Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej z tytułu pełnionej przez nią funkcji Wiceprezesa Zarządu LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2011 r. (od 1 stycznia 2011 do 16 marca 2011 r.).

Udziela się absolutorium Henrykowi Tacik z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 r. (od 5 stycznia 2011 do 29 czerwca 2011 r.).

Udziela się absolutorium Pawłowi Kois z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 r.

Udziela się absolutorium Wojciechowi Górskiemu z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 r. (od 5 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 r.).

Udziela się absolutorium Marcinowi Kubica z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 r.

Udziela się absolutorium Andrzejowi Fonfarze z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 r. (od 5 stycznia 2011 do 29 czerwca 2011 r.).

Udziela się absolutorium Zygmuntowi Politowskiemu z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 r. (od 30 czerwca 2011 r.).

Udziela się absolutorium Piotrowi Szkurłat z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 r. (od 30 czerwca 2011 r.).

Udziela się absolutorium Łukaszowi Litwinowi z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 r. (od 30 czerwca 2011 r.).