Zarząd Lubawa S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2009r. otrzymał od akcjonariuszy Spółki Panów: Jacka Łukjanowa, Włodzimierza Budzińskiego oraz Limex sp. z oo., posiadających łącznie ponad 10 % kapitału zakładowego spółki wniosek w oparciu o unormowanie art. 400 § 1 KSH o zwołanie przez Zarząd Spółki w trybie pilnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad spraw związanych z powołaniem i odwołaniem członków
Rady Nadzorczej Spółki.

Wnioskodawcy zaproponowali następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie wnioskodawcy zaproponowali treść uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki:

Uchwała nr __/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna wybiera na
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia …………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr __/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący
porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sadowym i Gospodarczym Nr ____ (_____) z
dnia ______ 2009 r. , pozycja: _____
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr __/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia ______ 2009 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji
Skrutacyjnej w składzie:
1. ……………………………….………………..,
2. ………………………….……………………..,
3. ……………………………….………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr __/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2009 r.
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie § 20
ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki odwołuje członków Rady Nadzorczej w składzie:
1. ………………………………..
2. ………………………………..
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr __/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2009 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie § 20
ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki powołuje …………………………………………………
w skład Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.