Zarząd LUBAWA S.A. podaje w załączeniu proponowaną treść projektów uchwał na Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 20 sierpnia 2008 roku.
Na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ Lubawa” Spółka Akcyjna
Uchwała nr 17/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna wybiera na
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia …………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 18/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący
porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 133 (2982) z
dnia 9 lipca 2008 r. , pozycja: 9106
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjecie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Upoważnienie Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 19/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji
Skrutacyjnej w składzie:
1. ……………………………….………………..,
2. ………………………….……………………..,
3. ……………………………….………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 20/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na
rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej zwana
GPW), w celu ich umorzenia. Nabycie następować będzie na warunkach i w trybie
ustalonym w niniejszej uchwale.
2. Spółka może nabywać akcje własne na poniższych warunkach:
a. łączna ilość nabywanych akcji nie przekroczy 10% ogólnej liczby akcji w dniu podjęcia uchwały;
b. cena, za którą Spółka może nabywać własne akcje, nie może być wartością wyższą
spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty na sesjach giełdowych GPW;
c. cena nabycia akcji nie będzie wyższa niż 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcje;
d. wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych);
e. środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki,
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do korzystania w tym celu z kapitału zapasowego
Spółki z ograniczeniami określonymi w art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych;
f. akcje nabywane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, za pośrednictwem Domu Maklerskiego wybranego przez Zarząd;
g. upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia
niniejszej uchwały do 31.12.2008 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
h. termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184,poz.1539 z pózn. zm.) (zwanej dalej
Ustawą o ofercie publicznej), przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu;
i. maksymalna ilość skupionych akcji podczas jednej sesji nie może przekroczyć 25%
(dwadzieścia pięć procent) średniej, dziennej wielkości obrotów akcjami Spółki na GPW w
ciągu 20 (dwudziestu) dni bezpośrednio poprzedzających każdy dzień nabycia. W
przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji, Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej
wskazany próg nie więcej jednak niż do poziomu 50% (pięćdziesiąt procent), po
uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW oraz opinii publicznej o
takim zamiarze;
j. warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z
postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003
roku.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może:
a. wcześniej, przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie
zakończyć nabywanie akcji,
b. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.
W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt a i b, zobowiązuje się Zarząd do
podania informacji o nich do publicznej wiadomości, wraz z uzasadnieniem, w sposób
określony w Ustawie o ofercie publicznej.
§ 2
Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich
czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie
z treścią niniejszej uchwały.
§ 3
Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w
wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w
celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 21/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie odwołanie członków Rady Nadzorczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie § 20
ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki odwołuje członków Rady Nadzorczej w składzie:
1. ………………………………..
2. ………………………………..
…
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 22/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie § 20
ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki powołuje …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w skład Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.