Zarząd LUBAWA S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 21 czerwca 2007 r.

Ponadto Zarząd LUBAWA S.A. informuje, iż 21 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych powołało Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji w składzie: Pan Jacek Łukjanow, Pan Przemysław Borgosz, Pan Piotr Ganko, Pan Krzysztof Dobrowolski oraz Pan Robert Karwowski.

Informacje na temat życiorysów zostały przekazane do publicznej wiadomości w raportach bieżących o numerach: 38/2006 (Pan Jacek Łukjanow, Pan Piotr Ganko), 140/2006 (Pan Robert Karwowski, Pan Krzysztof Dobrowolski), 2/2007 (Pan Przemysław Borgosz).

Uchwała nr 9/2007 z dnia 21.06.2007 r. Rada Nadzorcza LUBAWA S.A. dokonała wyboru Pana Jacka Łukjanow na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wyboru Pana Krzysztofa Dobrowolskiego i Przemysława Borgosz na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej oraz Pana Piotra Ganko na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.