Zarząd LUBAWA S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez ZWZA, które odbyło się dnia 30 czerwca 2011 roku:

Przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Grudziądzu był zgodny z opublikowanym porządkiem obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Grudziądzu w dniu 30 czerwca 2011 r. podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 ( 1.1.2010 r.-31.12.2010 r. ), wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki na które składają się:

1. bilans za rok obrotowy 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 62.637.478,70 złotych,
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 r., wykazujący stratę netto w wysokości 4.971.010,40 złotych,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę (-) 7.585.036,59 złotych,
4. rachunek przepływów finansowych za rok obrotowy 2010, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 677.279,89 złotych,
5. informacje i objaśnienia dodatkowe.

Uchwała nr 2: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 tj. od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 3: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2010 tj. od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 4: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu uchwala pokryć stratę za rok obrotowy 2010 r.
tj. od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. w wysokości 4.971.010,40 złotych w całości z kapitału zapasowego, który na dzień 31.12.2010 r. wynosi 38.309.485,47 złotych.

Uchwałą nr 5: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu nie udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Przemysławowi Borgoszowi z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 maja 2010 roku.

Uchwałą nr 6: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Ostaszewskiemu z wykonywania obowiązków za okres od 1 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Uchwałą nr 7: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu nie udzieliło absolutorium Wice-Prezesowi Zarządu Spółki – Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej z wykonywania obowiązków za okres od 1 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Uchwałą nr 8: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Borgoszowi z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.

Uchwałą nr 9: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Koisowi z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.

Uchwałą nr 10: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Ociesa z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.

Uchwałą nr 11: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Górskiemu z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.

Uchwałą nr 12: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Łukjanowowi z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.

Uchwałą nr 13: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Tacikowi (Tacik) z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.

Uchwałą nr 14: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Fonfarze z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.

Uchwałą nr 15: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kubicy z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.

Uchwałą nr 16/1: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu odwołało ze składu Rady Nadzorczej Wojciecha Górskiego.

W związku z odwołaniem Wojciecha Górskiego z Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A. w Grudziądzu oraz z uwagi na złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej przez Henryka Tacika i Andrzeja Fonfarę:

Uchwałą nr 16/2: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu dokonało wyboru Zygmunta Politowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwałą nr 16/3: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu dokonało wyboru Piotra Szkurłata (Szkurłat) do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwałą nr 16/4: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu dokonało wyboru Łukasza Litwina
(Litwin) do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwałą nr 17/: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu dokonano zmiany brzmienia § 2 Statutu Spółki i nadano mu brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Ostrów Wielkopolski.”