Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim [63-400] przy ul. Staroprzygodzkiej 117 [Spółka] wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. [Walne Zgromadzenie], które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1] Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2] Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3] Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4] Przyjęcie porządku obrad.
5] Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6] Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. w roku obrotowym 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7] Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022.
8] Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. i Spółki Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022.
9] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022.
10] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. z dominującą spółką Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022.
11] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022.
12] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. i Spółki Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022.
13] Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa S.A. w roku obrotowym 2022.
14] Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2022.
15] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2022.
16] Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
17] Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję.
18] Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa S.A..
19] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna.
20] Wolne wnioski.
21] Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, znajdują się w załącznikach.