Skip to main content

  • 23/2008 Projekty uchwał NWZA

    .

    • PDF

    • Raport bieżący nr 23/2008

      Data: 12.08.2008 r.

      Temat: Zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu Lubawa S.A.

    Podstawa prawna:

    Zarząd LUBAWA S.A. podaje w załączeniu proponowaną treść projektów uchwał na Nadzwyczajne
    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 20 sierpnia 2008 roku.
    Na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
    Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ Lubawa” Spółka Akcyjna
    Uchwała nr 17/2008
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna
    z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna wybiera na
    Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .......................................
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    § 3
    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
    Uchwała nr 18/2008
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna
    z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący
    porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 133 (2982) z
    dnia 9 lipca 2008 r. , pozycja: 9106
    1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
    zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
    4. Przedstawienie i przyjecie porządku obrad.
    5. Wybór komisji skrutacyjnej.
    6. Upoważnienie Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia.
    7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
    8. Wolne wnioski.
    9. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    § 3
    Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
    Uchwała nr 19/2008
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji
    Skrutacyjnej w składzie:
    1. ……………………………….……...………..,
    2. ………………………….……………...……..,
    3. ……………………………….……...………..
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    § 3
    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
    Uchwała nr 20/2008
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
    z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
    Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
    § 1
    1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na
    rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej zwana
    GPW), w celu ich umorzenia. Nabycie następować będzie na warunkach i w trybie
    ustalonym w niniejszej uchwale.
    2. Spółka może nabywać akcje własne na poniższych warunkach:
    a. łączna ilość nabywanych akcji nie przekroczy 10% ogólnej liczby akcji w dniu podjęcia uchwały;
    b. cena, za którą Spółka może nabywać własne akcje, nie może być wartością wyższą
    spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty na sesjach giełdowych GPW;
    c. cena nabycia akcji nie będzie wyższa niż 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcje;
    d. wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych);
    e. środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki,
    Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do korzystania w tym celu z kapitału zapasowego
    Spółki z ograniczeniami określonymi w art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych;
    f. akcje nabywane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, za pośrednictwem Domu Maklerskiego wybranego przez Zarząd;
    g. upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia
    niniejszej uchwały do 31.12.2008 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
    h. termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
    obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184,poz.1539 z pózn. zm.) (zwanej dalej
    Ustawą o ofercie publicznej), przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu;
    i. maksymalna ilość skupionych akcji podczas jednej sesji nie może przekroczyć 25%
    (dwadzieścia pięć procent) średniej, dziennej wielkości obrotów akcjami Spółki na GPW w
    ciągu 20 (dwudziestu) dni bezpośrednio poprzedzających każdy dzień nabycia. W
    przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji, Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej
    wskazany próg nie więcej jednak niż do poziomu 50% (pięćdziesiąt procent), po
    uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW oraz opinii publicznej o
    takim zamiarze;
    j. warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z
    postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003
    roku.
    3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może:
    a. wcześniej, przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie
    zakończyć nabywanie akcji,
    b. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.
    W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt a i b, zobowiązuje się Zarząd do
    podania informacji o nich do publicznej wiadomości, wraz z uzasadnieniem, w sposób
    określony w Ustawie o ofercie publicznej.
    § 2
    Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich
    czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie
    z treścią niniejszej uchwały.
    § 3
    Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w
    wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w
    celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
    § 4
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Uchwała nr 21/2008
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie odwołanie członków Rady Nadzorczej.
    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie § 20
    ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki odwołuje członków Rady Nadzorczej w składzie:
    1. ………………………………..
    2. ………………………………..
    ...
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    §3
    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
    Uchwała nr 22/2008
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki.
    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie § 20
    ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki powołuje …………………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    w skład Rady Nadzorczej Spółki.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    § 3
    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.