Skip to main content

  • 01/2010 Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZA.

    .

    • Raport bieżący nr 01/2010

      Data: 08.01.2010 r.

      Temat: Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZA.

    Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

    Zarząd Lubawa S.A. informuje, że w dniu 07 stycznia 2010 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Fijałkowskiego działającego w imieniu własnym oraz spółki Profi Spółka Jawna posiadającego 8 679 560 akcji co stanowi 9,98 % kapitału zakładowego spółki, wniosek w oparciu o unormowanie art. 400 § 1 KSH o zwołanie przez Zarząd Spółki w trybie pilnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad spraw związanych z powołaniem i odwołaniem członków Rady Nadzorczej Spółki.

    Wnioskodawca zaproponował następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni Akcjonariuszy Spółki:

    1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
    4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
    5. Wybór komisji skrutacyjnej.
    6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
    7. Wolne wnioski.
    8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    Jednocześnie wnioskodawca zaproponował treść uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki:

     

    Uchwała nr __/2010
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna
    z dnia _____ 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna wybiera na
    Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .......................................
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    § 3
    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.


    Uchwała nr __/2010
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna
    z dnia _____ 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący
    porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sadowym i Gospodarczym Nr ____ (_____) z
    dnia ______ 2010 r. , pozycja: _____
    1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
    zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
    4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
    5. Wybór komisji skrutacyjnej.
    6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
    7. Wolne wnioski.
    8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    § 3
    Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

     

    Uchwała nr __/2010
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna
    z dnia ______ 2010 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji
    Skrutacyjnej w składzie:
    1. ……………………………….……...………..,
    2. ………………………….……………...……..,
    3. ………….…………………….……...………..
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    § 3
    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

     

    Uchwała nr __/2010
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
    z dnia _____ 2010 r. w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie § 20
    ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki odwołuje członków Rady Nadzorczej w składzie:
    1. ………………………………..
    2. ………………………………..
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    §3
    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

     

    Uchwała nr __/2010
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
    z dnia _____ 2010 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie § 20
    ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki powołuje …………………………………………………
    w skład Rady Nadzorczej Spółki.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    § 3
    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.