62/2011 Korekta RB 50/2011: Treść uchwał podjętych przez ZWZA 30.06.2011 r.

• Raport bieżący nr 62/2011

  Data: 01.08.2011 r.

  Temat: Korekta RB 50/2011: Treść uchwał podjętych przez ZWZA 30.06.2011 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. podaje do wiadomości korektę raportu bieżącego 50/2011, w którym do informacji publicznej podana została treść uchwał podjętych przez ZWZA dnia 30.06.2011 r., raport uzupełniony został o przebieg głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

Uchwała nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spólki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 (01.01.2010r.-31.12.2010r), wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki na które składają się:

1. bilans za rok 2010, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 62.637.478,70 zł (sześćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem 70/100 złotych),
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010, wykazujący stratę netto w wysokości 4.971.010,40 zł (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziesięć 40/100),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę (-) 7.585.036,59 złotych,
4. rachunek przepływów finansowych za rok obrotowy 2010, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 677.279,89 złotych,
5. informacje i objaśnienia dodatkowe.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji.
Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy.
Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym.
Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.
W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca .36,67 % udziału w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 tj. od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji.
Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy.
Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym.
Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.
W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca .36,67 % udziału w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2010 tj. od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji.
Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy.
Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym.
Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.
W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu uchwala pokryć stratę za rok obrotowy 2010 r.
tj. od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. w wysokości 4.971.010,40 złotych w całości z kapitału zapasowego, który na dzień 31.12.2010 r. wynosi 38.309.485,47 złotych.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji.
Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy.
Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym.
Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.
W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Przemysławowi Borgoszowi z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 maja 2010 roku.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji.
Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy.
Przeciw uchwale oddano 34.364.782 ( trzydzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 31,45% liczby akcji w kapitale zakładowym.
Za uchwałą oddano 5.700.000 ( pięć milionów siedemset tysięcy ) głosów co stanowi 5,22% liczby akcji w kapitale zakładowym..
Głosów wstrzymujących się nie było.
W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym. Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Ostaszewskiemu z wykonywania obowiązków za okres od 1 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji.
Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy.
Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym.
Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.
W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium Wice-Prezesowi Zarządu Spółki – Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej z wykonywania obowiązków za okres od 19 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji.
Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy.
Przeciw uchwale oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym.
Za uchwałą nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było.
W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym. Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Borgoszowi z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji.
Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy.
Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym.
Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.
W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Koisowi z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji.
Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy.
Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym.
Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.
W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Ociesa z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji.
Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy.
Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym.
Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.
W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Górskiemu z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji.
Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy.
Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym.
Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.
W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Łukjanowowi (Łukjanow) z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.
W głosowaniu tajnym oddano głosy z 34.364.782 ( trzydzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji.
Łącznie oddano 34.364.782 ( trzydzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) ważne głosy.
Za uchwałą oddano 34.364.782 ( trzydzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 31,45 % liczby akcji w kapitale zakładowym.
Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.
5.700.000 głosów Jacka Łukjanowa reprezentowanego przez Andrzeja Fonfarę nie uczestniczyło w głosowaniu.
W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 31,45 % udziału w kapitale zakładowym.

Uchwałą nr 13

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Tacikowi z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji.
Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy.
Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym.
Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.
W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca .36,67 % udziału w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Fonafarze z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji.
Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy.
Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym.
Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.
W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kubicy z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji.
Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy.
Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym.
Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.
W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 16/1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Wojciecha Górskiego.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji.
Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy.
Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym.
Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.
W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 16/2

Wobec rezygnacji z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki: Henryka Tacika i Andrzeja Fonfary oraz wobec odwołania ze składu osobowego Rady Nadzorczej spółki Wojciecha Górskiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie wyboru Zygmunta Politowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji.
Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy.
Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym.
Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.
W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym.

Uchwałą nr 16/3

Wobec rezygnacji z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki: Henryka Tacika i Andrzeja Fonfary oraz wobec odwołania ze składu osobowego Rady Nadzorczej spółki Wojciecha Górskiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie wyboru Piotra Szkurłata na członka Rady Nadzorczej Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji.
Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy.
Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym.
Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.
W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 16/4

Wobec rezygnacji z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki: Henryka Tacika i Andrzeja Fonfary oraz wobec odwołania ze składu osobowego Rady Nadzorczej spółki Wojciecha Górskiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie wyboru Łukasza Litwina na członka Rady Nadzorczej Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji.
Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy.
Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym.
Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.
W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie zmiany statutu spółki, przez zmianę treści paragrafów § 2 statutu spółki w niżej podany sposób:
§ 2 statutu spółki otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Siedzibą Spółki jest Ostrów Wielkopolski.”
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji.
Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy.
Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym.
Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.
W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym.