Skip to main content

  • 09/2013 - Korekta informacji o zwołaniu Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. na dzień 1 lipca 2013 r. – dot. informacji o porządku obrad

    .

    • PDF

    • Raport bieżący nr 09/2013

      Data: 12.06.2013 r.

      Temat: Korekta informacji o zwołaniu Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. na dzień 1 lipca 2013 r. – dot. informacji o porządku obrad

    Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 4021 kodeksu spółek handlowych i art. 4022 kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

    Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości korektę informacji w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2012 r., - korekta dotyczy tylko informacji o planowanym porządku obrad.

    W treści planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2012, wpisano niewłaściwą datę Walnego Zgromadzenia, prawidłowa treść tego punktu zawiadomienia jest następująca:

    Projektowany porządek obrad Zwyczajne Walnego Zgromadzenia LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 1 lipca 2013 r.:

    1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4) Przyjęcie porządku obrad.
    5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    6) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
    7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.).
    8) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.).
    9) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
    10) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.).
    11) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.).
    12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2012.
    13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2012.
    14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2012.
    15) Wolne wnioski.
    16) Zamknięcie obrad.